На счету банка в Литве лежат $30 млн экс-премьера Лазаренко - СМИ

04:15  12 января  2017
04:15  12 января  2017 Источник:   ЛІГА.net

В литовском отделении шведского банка SEB заморожены $30 млн и их замораживают каждые несколько месяцев на протяжении 17 лет

Литовское издание 15min.lt в партнерстве с проектом журналистских расследований OCCRP обнаружило в его базе данных документы, которые свидетельствуют о том, что около $30 млн, предположительно связанных с экс-премьером Украины Павлом Лазаренко, лежат на счету в банке Литвы. 

Смотрите также: Fitch понизило рейтинг ПриватБанка до "RD"

Fitch понизило рейтинг ПриватБанка до КИЕВ. 4 января. УНН. Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте ПАО "КБ ПриватБанк" с "CCC" до "RD" (ограниченный дефолт) и удалило его из списка Rating Watch Evolving (RWE). Соответствующие данные агентство обнародовало накануне Нового года, передает УНН.

Деньги заморожены в литовском отделении шведского банка SEB и по запросу суда их замораживают на протяжении последних 17 лет каждые несколько месяцев.  

Частный литовский банк Hermis купило литовское отделение банка SEB в 2000 году вместе со счетом. До этого банк Hermis принадлежал банку Лазаренко European Federal Credit Bank.

Банк отказался раскрывать информацию о своих клиентах, но там заявили, что сотрудничают с правоохранителями. 

Лазаренко занимал пост премьер-министра с мая 1996 года. В 1999 году ГПУ потребовала от Верховной Рады лишить его неприкосновенности, и Лазаренко покинул страну. Был задержан и арестован в США. 

По данным ООН, Лазаренко похитил около $200 млн из Украины.

В 2008 году вошел в десятку самых коррумпированных чиновников мира в рейтинге Всемирного банка. 

Читайте также: Суд разделил часть денег Лазаренко между США и банком в Антигуа

—   Поделится Новостью в Соц. Сетях

смотрите также:

Fitch понизило рейтинг ПриватБанка до "RD"

КИЕВ. 4 января. УНН. Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте ПАО "КБ ПриватБанк" с "CCC" до "RD" (ограниченный дефолт) и удалило его из списка Rating Watch Evolving (RWE). Соответствующие данные агентство обнародовало накануне Нового года, передает УНН.

Полиция Израиля второй раз за неделю допросила премьера Нетаньяху

Полиция Израиля расследует уголовное дело против премьер-министра страны Нетаньяху, которого подозревают в коррупции Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху допросили второй раз за четыре дня по подозрению в коррупции. Об этом сообщает BBC. Нетаньяху отвергает обвинения.  Полиция Израиля допрашивала премьера в течении пяти часов в его иерусалимской резиденции.  По итогам правоохранители сообщили, что с Нетаньяху говорили не только об обвинениях в получении подарков и услуг от бизнесменов, но и по еще одному делу, о котором не ра

Экс-главу правления "Михайловского" не хотят включать в межведомственную группу по решению проблем вкладчиков

КИЕВ. 6 января. УНН. Экс-глава правления банка "Михайловский" Игорь Дорошенко настаивает на том, чтобы его включили в межведомственную рабочую группу по решению проблем вкладчиков. Об этом он написал на своей странице в Фейсбук, передает УНН. "Я уже неоднократно заявлял о желании участвовать в межведомственной рабочей группе по урегулированию проблемных вопросов вкладчиков банка.

НБУ заподозрили в предвзятости к руководству банка "Михайловский"

КИЕВ. 10 января. УНН. Выборочное преследование руководства банка "Михайловский" может объясняться тем, что в свое время они не пошли на соглашение с Нацбанком и другими заинтересованными лицами. Об этом заявил правозащитник Эдуард Багиров в комментарии УНН. "Меня очень удивляет следующее. Претензии, предъявленные к банку "Михайловский", можно было предъявить к десятку других банков. Я понимаю, что на каком-то этапе бывший глава банка не договорился, скажем так, с НБУ или другими определенными должностными лицами, которые проявили интерес к банку.

Временным администратором "Платинум банка" стал ликвидатор банка "Михайловский"

КИЕВ. 12 января. УНН. На основании решения правления Национального банка Украины об отнесении ПАО "Платинум банк" к категории неплатежеспособных исполнительной дирекцией Фонда гарантирования вкладов физических лиц принято решение о введении в банке временной администрации и делегировании полномочий временного администратора. Об этом сообщили в Фонде гарантирования вкладов, передает УНН. Согласно этому решению, начали процедуру вывода "Платинум Банка" с рынка путем введения в нем временной администрации на один месяц с 11 января 2017 г.

В Литве на концерте собрали 110 тыс евро для детей Украины

Литовские музыканты собрали 110 тысяч евро для пострадавших от войны украинских детей-сирот, военных и членов их семей В Литве на благотворительном концерте "Вместе к победе" собрали свыше 110 тыс евро для помощи украинским детям-сиротам, военным и членам их семей, а также городским общинам, пострадавшим от войны. Об этом сообщает 15min.lt. Организаторы концерта призывали литовцев не оставаться в стороне и не быть равнодушными к боли украинских братьев.

"Платинум банк" должен был быть отнесен к категории неплатежеспособных еще в 2015 году - экс-директор департамента НБУ

КИЕВ. 17 января. УНН. Заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова давно знала об отрицательном капитале и проблемности "Платинум банка", поскольку в НБУ была председателем правления этого банка. Об этом сообщил бывший директор Департамента регистрационных вопросов и лицензирования, председатель Квалификационной комиссии НБУ Александр Завадецкий. По его словам, именно при правлении Е.Рожковой в "Платинум банке" были сформированы бизнес-модели и транзакции, которые впоследствии и привели к признанию банка несостоятельным.

"Финбанк" рассмотрит вопрос о самоликвидации

КИЕВ. 19 января. УНН. Рассмотрение вопроса о самоликвидации "Финбанка" назначен акционерами учреждения на 1 февраля, сообщает УНН. По словам эксперта в сфере банковской деятельности Александра Дубинского, 80% акций "Финбанк" принадлежат Александру Грановскому - партнеру владельца "Платинум банка" Бориса Кауфмана. А.Дубинский, ссылаясь на данные НБУ, указал на то, что "Финбанк" является связанным лицом "Платинум банка", а это значит, что он не может самоликвидироваться до тех пор, пока к нему есть претензии третьих лиц.

Горбачева вызывают в суд Вильнюса по делу о расстреле в 1991 году

Горбачев заявил, что не намерен ни очно, ни заочно участвовать в судебном процессе в Литве Бывший президент СССР Михаил Горбачев получил повестку от Вильнюсского окружного суда, в котором его обязывают дать показания в качестве свидетеля на заседании по делу о событиях у телебашни Вильнюса в 1991 году, которые привели к гибели 16 человек. Об этом сообщает BBC. По словам главы судейской коллегии Айноры Корнелии Мацявичене, повестку вручили 28 декабря. В суде утверждают, что принял ее Фонд Горбачева в Москве, а расписался за получение сам Горбачев.

Комментарии:

comments powered by HyperComments