Подозреваемая в отмывании денег компания "Агрейн" начала процедуру банкротства

19:05  20 мара  2017
19:05  20 мара  2017 Источник:   УНН

КИЕВ. 20 марта. УНН. Компания ООО "Агрейн Элеватор" обратилась в Хозяйственный суд г. Киева с заявлением об открытии производства по делу о банкротстве. Об этом свидетельствует соответствующее Решение суда, которым заявление компании принято к рассмотрению, передает УНН.

Смотрите также: Мэй может запустить Brexit в ближайший вторник - СМИ

Мэй может запустить Brexit в ближайший вторник - СМИ Если Палата общин и Палата лордов в понедельник утвердят законопроект о выходе из ЕС, уже во вторник Мэй собирается запустить процедуру Brexit Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может начать формальную процедуру выхода из ЕС во вторник, 14 марта. Об этом сообщает Telegraph. Министры уверены, что в понедельник запуск Brexit утвердят Палата общин и Палата лордов и после этого будет введена в действие 50 статья Лиссабонского договора. Мэй нужно согласие двух палат парламента для начала переговоров с ЕС.

"Принять заявление об открытии дела о банкротстве к рассмотрению", - сказано в документе.

При этом, согласно решению Печерского районного суда, компания "Агрейн Элеватор" подозревается в отмывании денег. В частности, указанное ООО выступало заказчиком незаконных финансовых услуг. Фиктивные операции по обналичиванию средств, как говорится в решении суда, проводил ПАО "Евробанк" (на сегодняшний день находится в стадии ликвидации, - ред.).

К тому же, как известно, против должностных лиц "Агрейна" прокуратурой Киева сегодня расследуется уголовное производство по фактам присвоения чужого имущества в особо крупных размерах. Ряду должностных лиц холдинга уже выбраны меры пресечения, а на их имущество - наложенные аресты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У руководства "Агрейна" во время обысков правоохранители изъяли рекордные 72 килограмма золотых слитков

Учитывая это, по словам юриста Ростислава Кравца, суд должен установить, не является ли начато процедуры банкротства ООО "Агрейн Элеватор" фиктивным.

"Для того, чтобы подать заявление о банкротстве должны быть определенные обстоятельства - что компания не может восстановить свою платежеспособность, а также не может выполнить свои обязанности перед кредиторами. Все эти обстоятельства будут устанавливаться в судебном заседании, и суд должен установить, есть ли основания для банкротства компании или это исключительно надуманные поддельные документы и поддельная задолженность, к примеру, у этой компании", - отметил он.

Напомним, как сообщал УНН, МВД объявило Павла Овчаренко в розыск . По данным СМИ он завладел имуществом холдинга "Агрейн" путем изменения структуры его управления.

На сайте МВД при этом отмечается, что П.Овчаренко скрывается от правоохранительных органов Украины с апреля 2015 года и обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 УК Украины (присвоение или растрата чужого имущества совершенные в особо крупных размерах или организованной группой).

—   Поделится Новостью в Соц. Сетях

смотрите также:

Мэй может запустить Brexit в ближайший вторник - СМИ

Если Палата общин и Палата лордов в понедельник утвердят законопроект о выходе из ЕС, уже во вторник Мэй собирается запустить процедуру Brexit Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может начать формальную процедуру выхода из ЕС во вторник, 14 марта. Об этом сообщает Telegraph. Министры уверены, что в понедельник запуск Brexit утвердят Палата общин и Палата лордов и после этого будет введена в действие 50 статья Лиссабонского договора. Мэй нужно согласие двух палат парламента для начала переговоров с ЕС.

Ведущие политики Бразилии станут фигурантами коррупционного расследования

КИЕВ. 15 марта. УНН. Генеральный прокурор Бразилии Родриго Жано направил сегодня в Верховный суд страны запрос о начале 83 уголовных расследований, связанных с коррупционным скандалом вокруг государственной нефтегазовой компании Petrobras. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Молдавская разведка сообщила о выводе средств из РФ через Молдову

КИЕВ. 15 марта. УНН. Разведка Республики Молдова получила сведения, которые указывают на то, что некоторые сотрудники российской ФСБ организовали схему вывода из России через Молдову 22 миллиардов долларов, передает УНН со ссылкой на Reuters. Отмечается, что средства, которые вывели сотрудники ФСБ, могли использоваться для "усиления российского влияния на молдавских депутатов и продвижения интересов Москвы".

У Трампа назвали расходы на климатические программы тратой денег

Глава бюджетного управления четко заявил, что тратить деньги на программы по вопросам изменения климата больше не будут В администрации президента США Дональда Трампа считают расходы на климатические программы тратой денег. Так сказал директор административно-бюджетного управления Мик Малвани, передает CNN. "Я думаю, президент был достаточно прям. Мы больше не тратим на это деньги. Мы считаем это тратой ваших денег", - сказал Малвани.  Трамп презентовал бюджет на $1,1 триллиона.

Большая стирка: карикатура DW на отмывание российских миллиардов

Журналисты расследовали коррупционные схемы вывода из России десятков миллиардов долларов, которые злоумышленники затем легализовали в банках Европы Несколько крупных банков Великобритании журналисты-расследователи уличили в отмывании денег сомнительного происхождения из России. Об этом вчера, 22 марта, в интервью Deutsche Welle рассказала одна из участниц проекта расследований. По различным данным, из России с 2010 по 2014 годы были выведены не менее $22 млрд. Расследователи полагают, что сумма может увеличиться до $80 млрд.

Россия отказывается помогать США в деле об отмывании денег

Россия отказалась сотрудничать с американскими следователями, поэтому прокуратура в США просит судью приобщить к делу показания российского адвоката Американская федеральная прокуратура заявила о том, что российские власти отказались сотрудничать в деле об отмывании российских денег в Соединенных Штатах и попросила американский суд приобщить к делу по иску к компании Prevezon показания и документы, полученные российским адвокатом. Об этом сообщает Радио Свобода. Имя российского адвоката не разглашается.

Одна из компаний "Агрейну" задолжала кредиторам более 1 млн грн

КИЕВ. 29 марта. УНН. Хозяйственный суд Киева возбудил производство о банкротстве ООО "Агрейн Элеватор", которое задолжало кредиторам 1 млн 82 тыс. 450 грн, передает УНН со ссылкой на решение суда . Так, в марте 2017 Председатель ликвидационной комиссии Общества с ограниченной ответственностью "Агрейн Элеватор" обратилось в суд с заявлением о возбуждении дела о своем банкротстве в связи с выявлением в ходе ликвидационной процедуры кредиторской задолженности, активы для погашения которой отсутствуют.

Комментарии:

comments powered by HyperComments