Подозреваемая в отмывании денег компания "Агрейн" начала процедуру банкротства

19:05  20 мара  2017
19:05  20 мара  2017 Источник:   УНН

КИЕВ. 20 марта. УНН. Компания ООО "Агрейн Элеватор" обратилась в Хозяйственный суд г. Киева с заявлением об открытии производства по делу о банкротстве. Об этом свидетельствует соответствующее Решение суда, которым заявление компании принято к рассмотрению, передает УНН.

Смотрите также: Молдавская разведка сообщила о выводе средств из РФ через Молдову

Молдавская разведка сообщила о выводе средств из РФ через Молдову КИЕВ. 15 марта. УНН. Разведка Республики Молдова получила сведения, которые указывают на то, что некоторые сотрудники российской ФСБ организовали схему вывода из России через Молдову 22 миллиардов долларов, передает УНН со ссылкой на Reuters. Отмечается, что средства, которые вывели сотрудники ФСБ, могли использоваться для "усиления российского влияния на молдавских депутатов и продвижения интересов Москвы".

"Принять заявление об открытии дела о банкротстве к рассмотрению", - сказано в документе.

При этом, согласно решению Печерского районного суда, компания "Агрейн Элеватор" подозревается в отмывании денег. В частности, указанное ООО выступало заказчиком незаконных финансовых услуг. Фиктивные операции по обналичиванию средств, как говорится в решении суда, проводил ПАО "Евробанк" (на сегодняшний день находится в стадии ликвидации, - ред.).

К тому же, как известно, против должностных лиц "Агрейна" прокуратурой Киева сегодня расследуется уголовное производство по фактам присвоения чужого имущества в особо крупных размерах. Ряду должностных лиц холдинга уже выбраны меры пресечения, а на их имущество - наложенные аресты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У руководства "Агрейна" во время обысков правоохранители изъяли рекордные 72 килограмма золотых слитков

Учитывая это, по словам юриста Ростислава Кравца, суд должен установить, не является ли начато процедуры банкротства ООО "Агрейн Элеватор" фиктивным.

"Для того, чтобы подать заявление о банкротстве должны быть определенные обстоятельства - что компания не может восстановить свою платежеспособность, а также не может выполнить свои обязанности перед кредиторами. Все эти обстоятельства будут устанавливаться в судебном заседании, и суд должен установить, есть ли основания для банкротства компании или это исключительно надуманные поддельные документы и поддельная задолженность, к примеру, у этой компании", - отметил он.

Напомним, как сообщал УНН, МВД объявило Павла Овчаренко в розыск . По данным СМИ он завладел имуществом холдинга "Агрейн" путем изменения структуры его управления.

На сайте МВД при этом отмечается, что П.Овчаренко скрывается от правоохранительных органов Украины с апреля 2015 года и обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 УК Украины (присвоение или растрата чужого имущества совершенные в особо крупных размерах или организованной группой).

—   Поделится Новостью в Соц. Сетях

смотрите также:

Молдавская разведка сообщила о выводе средств из РФ через Молдову

КИЕВ. 15 марта. УНН. Разведка Республики Молдова получила сведения, которые указывают на то, что некоторые сотрудники российской ФСБ организовали схему вывода из России через Молдову 22 миллиардов долларов, передает УНН со ссылкой на Reuters. Отмечается, что средства, которые вывели сотрудники ФСБ, могли использоваться для "усиления российского влияния на молдавских депутатов и продвижения интересов Москвы".

Большая стирка: карикатура DW на отмывание российских миллиардов

Журналисты расследовали коррупционные схемы вывода из России десятков миллиардов долларов, которые злоумышленники затем легализовали в банках Европы Несколько крупных банков Великобритании журналисты-расследователи уличили в отмывании денег сомнительного происхождения из России. Об этом вчера, 22 марта, в интервью Deutsche Welle рассказала одна из участниц проекта расследований. По различным данным, из России с 2010 по 2014 годы были выведены не менее $22 млрд. Расследователи полагают, что сумма может увеличиться до $80 млрд.

Мэй может запустить Brexit в ближайший вторник - СМИ

Если Палата общин и Палата лордов в понедельник утвердят законопроект о выходе из ЕС, уже во вторник Мэй собирается запустить процедуру Brexit Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может начать формальную процедуру выхода из ЕС во вторник, 14 марта. Об этом сообщает Telegraph. Министры уверены, что в понедельник запуск Brexit утвердят Палата общин и Палата лордов и после этого будет введена в действие 50 статья Лиссабонского договора. Мэй нужно согласие двух палат парламента для начала переговоров с ЕС.

Ведущие политики Бразилии станут фигурантами коррупционного расследования

КИЕВ. 15 марта. УНН. Генеральный прокурор Бразилии Родриго Жано направил сегодня в Верховный суд страны запрос о начале 83 уголовных расследований, связанных с коррупционным скандалом вокруг государственной нефтегазовой компании Petrobras. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Британские банки замешаны в отмывании 740 млн долл. из России - СМИ

КИЕВ. 21 марта. УНН. Банки Британии обрабатывали около 740 млн. долларов от обширной операции по отмыванию денег российских преступников, передает УНН, со ссылкой на The Guardian. HSBC, Королевский банк Шотландии, Lloyds, Barclays и Coutts входят в число 17 банков, которые размещены в Великобритании, которые сталкиваются с вопросами о том, что они знали о международной схеме, и почему они не предотвратили подозрительные денежные переводы. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Deutsche Bank заплатит 625 млн долл.

У Трампа назвали расходы на климатические программы тратой денег

Глава бюджетного управления четко заявил, что тратить деньги на программы по вопросам изменения климата больше не будут В администрации президента США Дональда Трампа считают расходы на климатические программы тратой денег. Так сказал директор административно-бюджетного управления Мик Малвани, передает CNN. "Я думаю, президент был достаточно прям. Мы больше не тратим на это деньги. Мы считаем это тратой ваших денег", - сказал Малвани.  Трамп презентовал бюджет на $1,1 триллиона.

Парламент Великобритании наделил Т.Мэй полномочиями запуска процедуры Brexit

КИЕВ. 14 марта. УНН. Парламент Великобритании наделил премьер-министра страны Терезу Мэй полномочиями запустить процедуру по выходу страны из состава Европейского союза, приняв соответствующий законопроект, передает УНН со ссылкой на Associated Press. Отмечается, что палата лордов, верхняя палата парламента, не стала повторно вносить поправки в правительственный законопроект, таким образом, поставив точку в законодательном процессе, который длился больше месяца.

Лондонская полиция задержала двух россиян за мошенничество

КИЕВ. 19 марта. УНН. Скотленд-Ярд обвинил в мошенничестве и отмывании доходов двух россиян. Об этом говорится в сообщении лондонской полиции The Metropolitan Police, передает УНН. Отмечается, что 37-летний Вугар Моллачиев и 48-летний Абдурхаман Базаев предстанут перед судом в понедельник, 20 марта. Мужчины были арестованы сотрудниками подразделения по борьбе с киберпреступностью вечером 17 марта по подозрению в заговоре с целью обманным путем выманить у британских клиринговых банков сумму в около 2,5 млн долларов.

Топливный тендер Минобороны на 1 млрд грн блокировала фирма по продаже продуктов питания - ProZorro

КИЕВ. 23 марта. УНН. В конце февраля текущего года МО объявило тендер на закупку бензина, дизтоплива и авиационного керосина. Данные об этом опубликованы на портале ProZorro, передает УНН. Речь идет о 6 лотах общей ожидаемой стоимостью около 390 млн грн, которые должны разыграть на открытом аукционе. Также еще о 3 лотов, которые МО запланировало разыграть по переговорной процедурое. Общая ожидаемая стоимость этих лотов составляет более 610 млн грн.

Комментарии:

comments powered by HyperComments